Contoh kecil dari check kiting dapat mengakibatkan biaya pelanggaran, tergantung pada undang-undang negara bagian. Namun, cek kiting yang melibatkan cek besar atau cek ganda biasanya akan mengakibatkan tuntutan pidana kejahatan.
Berapa biaya untuk cek kiting?
Kiting adalah kejahatan serius dan merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih yang paling ditegakkan. Pelanggar pertama kali dapat menghadapi hukuman yang sangat berat, termasuk denda $500.000 atau lebih sebagai serta lebih dari 20 tahun penjara.
Apa yang membuat cek kiting menjadi kejahatan?
Di bawah undang-undang negara bagian California, KUHP 476a adalah bagaimana cek kiting dituntut. Untuk dihukum karena hal ini, penuntut harus membuktikan bahwa seseorang dengan sengaja menulis cek mengetahui tidak cukup dana untuk menutupi seluruh jumlah cek dan dengan melakukannya, berharap untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya untuk lulus cek.
Apakah bank menuntut cek kiting?
Analisis check kiting adalah investigasi padat karya. … Di Amerika Serikat, check layang-layang dituntut berdasarkan Judul 18, Bagian Kode AS 1344, yang didefinisikan sebagai memperoleh dana dari bank federal dengan alasan palsu.
Apakah cek kiting ilegal?
Check kiting adalah proses ilegal menulis cek dari rekening bank dengan dana yang tidak memadai untuk menutupi cek itu. Kiting cek bergantung pada fakta bahwa bank memerlukan beberapa hari (atau bahkan lebih lama untuk cek internasional) untuk menentukan bahwa cek tersebut buruk.