Pencucian uang adalah proses ilegal menghasilkan uang dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh aktivitas kriminal, seperti perdagangan narkoba atau pendanaan teroris CFT pendanaan teroris, atau Pemberantasan Pendanaan Terorisme, mengacu pada a set standar dan sistem peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah kelompok teroris melakukan pencucian uang melalui sistem perbankan atau jaringan keuangan lainnya. https://www.investopedia.com syarat memerangi-pembiayaan-…
Pengertian Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PTT) - Investopedia
tampaknya berasal dari sumber yang sah.
Apa saja contoh pencucian uang?
Contoh Pencucian Uang. Ada beberapa jenis pencucian uang yang umum, antara lain skema casino, skema bisnis tunai, skema smurfing, dan skema investasi asing/pulang pergi. Operasi pencucian uang yang lengkap akan sering melibatkan beberapa dari mereka karena uang dipindahkan untuk menghindari deteksi.
Apa yang terjadi jika Anda mencuci uang?
Hukuman pencucian uang biasanya menghasilkan denda, penjara, masa percobaan, atau kombinasi hukuman. Penjara. Pencucian uang hampir dianggap sebagai tindak pidana berat, tetapi di beberapa negara bagian tuduhan pelanggaran mungkin saja terjadi.
Mengapa penjahat mencuci uang?
Ketika mereka menghasilkan uang dari kejahatan, penjahat menggunakannya untuk salah satu dari tiga tujuan - untuk berinvestasi dalam kejahatan lain, untuk bersembunyi untuk digunakan nanti atau untuk dibelanjakan sekarang. … Pencucian penghindar pajakuang agar agar mereka bisa berbohong tentang dari mana uang dan aset berasal untuk menghindari pajak.
Apa yang terjadi jika Anda dicurigai melakukan pencucian uang?
Di Inggris Raya, tuduhan pencucian uang yang berkaitan dengan setelah 24 Februari 2003 dicakup oleh Proceeds of Crime Act 2002 (POCA); bagian 327-329. Ada tiga pelanggaran utama yang dibuat oleh POCA yang membawa hukuman hingga 14 tahun penjara.
