ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, mantan pemilik dan operator bisnis Martinsville pernah mencuci keuntungan lebih dari $4,3 juta untuk kartel narkoba internasional, divonis minggu lalu di Pengadilan Distrik AS dengan 96 bulan penjara federal.
Bagaimana cara kartel mencuci uang?
Setelah obat-obatannya diselundupkan ke AS dan dijual, entah bagaimana dia harus mencuci uang itu. … Pengedar narkoba melakukan ini dengan membeli barang-barang yang mudah dijual seperti pakaian atau barang elektronik dari perusahaan yang sah di AS, dan kemudian menjual barang-barang di seberang perbatasan dengan peso.
Mengapa kartel narkoba mencuci uang?
Alasan mengapa penjahat dan kelompok teroris perlu mencuci dana mereka adalah untuk melegitimasi mereka, sebelum memasukkan mereka ke dalam sistem keuangan sebagai mata uang yang sah. Pencucian uang adalah proses mengubah hasil haram menjadi uang “bersih”, yang tidak dapat ditelusuri kembali ke sumber pendapatan aslinya.
Bank apa yang digunakan kartel?
HSBC menyediakan layanan pencucian uang lebih dari $881 juta untuk berbagai kartel narkoba termasuk kartel Sinaloa Meksiko dan kartel Norte del Valle Kolombia.
Berapa banyak uang narkoba yang dicuci di AS?
AS sering dilihat sebagai lokasi yang ideal bagi para pedagang untuk mencuci keuntungan mereka. Sekitar $300 miliar uang kotor dicuci di negara itu setiap tahun, menurut Departemen Keuangan. Padasetidaknya sepertiga terkait dengan hasil obat-obatan terlarang yang sebagian besar terkait dengan kartel Kolombia dan Meksiko.
