Ramón Fonseca Mora (lahir 14 Juli 1952) adalah seorang novelis dan pengacara Panama, serta salah satu pendiri Mossack Fonseca, mantan firma hukum yang berbasis di Panama dengan lebih dari 40 kantor di seluruh dunia. … Fonseca dan rekannya Jürgen Mossack ditangkap dan dipenjarakan pada 10 Februari 2017.
Apa yang terjadi Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca mengumumkan penutupannya pada tahun 2018; lebih dari satu miliar dolar telah dipulihkan dan banyak negara telah meluncurkan penyelidikan mereka sendiri atas skandal tersebut. Banyak individu yang terungkap melakukan kesalahan telah dimintai pertanggungjawaban dan dalam banyak kasus dipaksa untuk mengundurkan diri dari berbagai jabatan mereka.
Apa yang terjadi pada Mossack Fonseca setelah surat kabar Panama?
Mossack tetap diselidiki oleh jaksa di Cologne, Jerman, sebagai aksesori untuk penggelapan pajak, menurut pernyataan yang diberikan kepada Süddeutsche Zeitung. Kantor jaksa agung Panama mengatakan kepada surat kabar bahwa lima investigasi kriminal terkait dengan Mossack Fonseca sedang berlangsung.
Berapa lama mossack dan Fonseca di penjara?
Mossack dan Fonseca sudah menghadapi tuntutan di Panama dan dilarang meninggalkan negara itu saat terikat setelah menghabiskan dua bulan di penjara.
Apakah ada yang masuk penjara karena dokumen Panama?
AS pembayar pajak Harald Joachim von der Goltz dihukum karena penipuan kawat dan pajak, pencucian uang, dan sejumlah kejahatan lain yang berkaitan dengan PanamaSkandal makalah. Dia dijatuhi hukuman empat tahun di penjara federal AS. Waktu akan memberi tahu siapa lagi yang akan didakwa sehubungan dengan skandal ini.
