Setiap tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan uang atau properti lain dari lembaga keuangan, atau dari deposan bank, sering dikategorikan sebagai penipuan bank. Seperti pelanggaran penipuan lainnya, penipuan bank melibatkan penggunaan "skema atau kecerdasan" untuk mendapatkan sesuatu yang berharga.
Apa hukuman untuk menipu lembaga keuangan?
(2) untuk mendapatkan uang, dana, kredit, aset, sekuritas, atau properti lain apa pun yang dimiliki oleh, atau di bawah pengawasan atau kendali, lembaga keuangan, dengan berpura-pura, representasi, atau janji; akan denda tidak lebih dari $1.000, 000 atau dipenjara tidak lebih dari 30 tahun, atau keduanya.
Apa yang dimaksud dengan menipu bank?
Penipuan bank terjadi ketika penipuan, kepura-puraan, atau informasi palsu digunakan untuk mencuri dari bank, lembaga keuangan, atau deposan bank.
Apa saja jenis penipuan keuangan?
5 Jenis Penipuan Finansial yang Merugikan Kebebasan Anda
- Penyalahgunaan Dana. Yang paling umum dari semua penipuan keuangan adalah penyalahgunaan dana. …
- Suap dan Korupsi. Jenis penipuan keuangan lain yang umum adalah penyuapan. …
- Pencurian dan Penggelapan Karyawan. …
- Pencurian Identitas. …
- Skema Ponzi.
Bisakah Anda masuk penjara karena berbohong kepada bank?
Hukuman penipuan bank bervariasitergantung pada tuduhan yang tepat yang dihadapi terdakwa. Tapi secara umum, tuduhan penipuan bank termasuk waktu penjara dan denda. Misalnya, untuk seseorang yang dihukum karena kejahatan penjara negara bagian karena pemalsuan, hukumannya dapat mencakup hingga 2 tahun penjara dan denda hingga $10.000.
