Per 21 Februari 2020, hanya dua negara yang masuk dalam daftar hitam FATF: Korea Utara dan Iran.
Laporan Daftar Hitam FATF
- Bahama.
- Kepulauan Cayman.
- Pulau Masak.
- Israel.
- Lebanon.
- Amerika Serikat.
- Kepulauan Marshall.
- Nauru.
Apa yang dimaksud dengan daftar hitam oleh suatu negara?
Pengambilan Kunci. Daftar hitam adalah daftar orang, organisasi, atau negara yang dihukum karena mereka diyakini terlibat dalam aktivitas yang tidak menguntungkan atau tidak etis. Daftar hitam dapat berupa database yang dikelola oleh entitas mana pun, mulai dari perusahaan bisnis kecil hingga badan antar-pemerintah.
Apa yang terjadi jika suatu negara masuk daftar hitam FATF?
Daftar Hitam: Negara-negara yang dikenal sebagai Negara atau Wilayah Non-Koperasi (NCCT) dimasukkan ke dalam daftar hitam. Negara-negara ini mendukung pendanaan teror dan kegiatan pencucian uang. FATF merevisi daftar hitam secara teratur, menambah atau menghapus entri.
Negara mana yang ada dalam daftar ABU-ABU?
Pakistan dipertahankan dalam daftar abu-abu, atau daftar negara di bawah "peningkatan pemantauan", karena pengawas PBB yang berbasis di Paris menilainya kurang dalam menuntut pimpinan tertinggi PBB Kelompok teror yang ditunjuk Dewan Keamanan. Daftar tersebut termasuk Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda dan Taliban.
Apakah Pakistan masih masuk daftar hitam?
Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Imran Khan berada di bawah tekanan untuk menyelamatkan Pakistan dari daftar hitam atas pendanaan teror dan pencucian uang. … Pakistan telah berada di daftar abu-abu FATF sejak Juni 2018 atas masalah yang berkaitan dengan pendanaan terorisme.
