Ultimate Beneficial Ownership (UBO) adalah pemilik manfaat akhir atau pihak yang berkepentingan terakhir mengacu pada orang alami yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan / atau orang pribadi di atas nama siapa transaksi dilakukan, menurut Financial Action Task Force (FATF).
Siapa yang dianggap sebagai Pemilik Manfaat Utama dari sebuah akun?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) adalah orang yang pada akhirnya memiliki badan hukum atau badan hukum selama transaksi. Pemilik Manfaat Utama dari badan hukum atau orang dapat berupa: Siapa saja yang memiliki kendali langsung/tidak langsung atas pemegang rekening.
Siapa UBO di sebuah perusahaan?
Apa yang Anda maksud dengan Beneficial Owner (UBO)? Menurut Satuan Tugas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang (FATF), “pemilik manfaat” mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan badan hukum dan/atau orang perseorangan yang atas namanya suatu bisnis dijalankan.
Apa itu UBO di AML?
Apa itu Pemilik Manfaat Utama (UBO)? Pemilik manfaat adalah orang nyata yang memiliki atau mengendalikan bisnis (atau badan hukum).
Dapatkah Ultimate Beneficial Owner menjadi perusahaan?
Seorang Pemilik Manfaat Utama adalah individu yang tidak tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tetapi memiliki kekuasaan dan wewenang nyata untuk mengarahkan perusahaan dan raih keuntungan mereka. Sejak pergantian abad, uangkejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris terus meningkat.
