1. Identifikasi Bendera Merah yang Relevan. Apa itu "bendera merah"? Itu adalah potensi pola, praktik, atau aktivitas spesifik yang menunjukkan kemungkinan pencurian identitas.
Apa itu daftar periksa bendera merah?
Persyaratan Bendera Merah Manual Kebijakan dan Prosedur Penilaian Risiko Awal Latih Staf tentang Implementasi Program Otentikasi Akun Baru. (Semua akun konsumen) Validasi Permintaan Perubahan Alamat. (Semua akun konsumen) Program Anti-Phishing Perlindungan Pencurian Identitas. (Semua akun konsumen)
Manakah dari berikut ini yang dianggap sebagai bendera merah pencurian identitas?
The Red Flags Rule mengharuskan setiap "lembaga keuangan" atau "kreditur"-yang mencakup sebagian besar perusahaan sekuritas-menerapkan program tertulis untuk mendeteksi, mencegah, dan mengurangi pencurian identitas sehubungan dengan pembukaan atau pemeliharaan "rekening tertutup." Ini termasuk akun konsumen yang mengizinkan beberapa pembayaran …
Apa yang dianggap sebagai bendera merah ketika berhadapan dengan sumber utama?
Sebuah "Bendera Merah" adalah "sebuah pola, praktik, atau aktivitas tertentu yang menunjukkan kemungkinan adanya pencurian identitas."2 Ini sengaja luas, maksudnya adalah untuk lempar jaring lebar.
Apa empat elemen Peraturan Bendera Merah?
Bagaimanapun, bank telah (1) mengidentifikasi tanda bahaya pencurian identitas, (2) mengambil langkah untukmengenalinya saat muncul, dan (3) mengembangkan rencana untuk menangani tanda bahaya saat terdeteksi. Itu juga akan memenuhi aturan bendera merah dengan (4) terus memperbarui program pencegahan pencurian identitasnya.
