Definisi orang yang terpapar politik (PEP) adalah seorang individu dengan peran politik tingkat tinggi, atau yang telah dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. Mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam pencucian uang dan/atau pendanaan teroris karena posisi yang mereka pegang.
Siapa yang akan digolongkan sebagai orang yang terpapar politik?
PEP dapat berupa: kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, dan wakil atau asisten menteri. anggota parlemen. anggota pengadilan auditor atau dewan bank sentral.
Bagaimana cara menentukan apakah seseorang adalah PEP?
FATF Rekomendasi 12 mendefinisikan PEP sebagai menjadi seseorang yang telah (tetapi mungkin tidak lagi) dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. Bahasa Rekomendasi 12 konsisten dengan kemungkinan pendekatan terbuka (yaitu “sekali PEP–bisa tetap menjadi PEP”).
Apa tiga jenis orang yang terpapar politik?
Siapa yang Memenuhi Syarat sebagai PEP di Kanada?
- Kepala negara.
- Politisi senior.
- Pejabat senior partai politik.
- Pejabat senior pemerintah atau pengadilan.
- Pejabat tinggi militer.
- Eksekutif di badan usaha milik negara.
Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh orang yang terpapar politik?
Definisi Glosarium orang yang terpapar politik memberikan beberapa contoh darijenis fungsi publik terkemuka yang seseorang mungkin atau mungkin telah dipercayakan oleh pemerintah asing atau domestik (misalnya, Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pemerintah senior, yudikatif atau militer …
