2024 Pengarang: Elizabeth Oswald | [email protected]. Terakhir diubah: 2024-01-13 00:08
Definisi orang yang terpapar politik (PEP) adalah seorang individu dengan peran politik tingkat tinggi, atau yang telah dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. Mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam pencucian uang dan/atau pendanaan teroris karena posisi yang mereka pegang.
Siapa yang akan digolongkan sebagai orang yang terpapar politik?
PEP dapat berupa: kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, dan wakil atau asisten menteri. anggota parlemen. anggota pengadilan auditor atau dewan bank sentral.
Bagaimana cara menentukan apakah seseorang adalah PEP?
FATF Rekomendasi 12 mendefinisikan PEP sebagai menjadi seseorang yang telah (tetapi mungkin tidak lagi) dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. Bahasa Rekomendasi 12 konsisten dengan kemungkinan pendekatan terbuka (yaitu “sekali PEP–bisa tetap menjadi PEP”).
Apa tiga jenis orang yang terpapar politik?
Siapa yang Memenuhi Syarat sebagai PEP di Kanada?
- Kepala negara.
- Politisi senior.
- Pejabat senior partai politik.
- Pejabat senior pemerintah atau pengadilan.
- Pejabat tinggi militer.
- Eksekutif di badan usaha milik negara.
Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh orang yang terpapar politik?
Definisi Glosarium orang yang terpapar politik memberikan beberapa contoh darijenis fungsi publik terkemuka yang seseorang mungkin atau mungkin telah dipercayakan oleh pemerintah asing atau domestik (misalnya, Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pemerintah senior, yudikatif atau militer …
Direkomendasikan:
Kapan zona intertidal terpapar udara?
Terletak di garis pantai laut, termasuk pantai berbatu dan pantai berpasir. Zona intertidal mengalami dua keadaan yang berbeda: satu pada saat surut ketika terkena ke udara dan yang lainnya pada saat pasang ketika terendam air laut. Zona ini benar-benar tenggelam oleh air pasang sekali atau dua kali setiap hari.
Apakah roh kudus tinggal di dalam orang percaya dan orang yang tidak percaya?
> Roh Kudus memang melayani orang-orang yang tidak percaya. > Roh Kudus melaksanakan pelayanan-Nya melalui kita sebagai orang percaya. 1. Hasil dari pelayanan Roh Kudus melalui kita kepada orang-orang yang tidak percaya adalah Kelahiran Baru-- hidup yang berubah!
Apakah orang yang berpura-pura itu orang Inggris?
The Pretenders adalah band rock British–American yang dibentuk pada Maret 1978. Apa kebangsaan Chrissie Hynde? Akron, Ohio, AS Christine Ellen Hynde (lahir 7 September 1951) adalah Amerika penyanyi-penulis lagu dan musisi. Siapa Pretender yang asli?
Apakah yang dimaksud dengan orang-orang?
(Entri 1 dari 2) 1: orang dari jenis atau kelompok tertentu orang kaya orang tua. 2 orang jamak: orang pada umumnya Kebanyakan orang setuju dengan saya. 3 orang jamak: anggota keluarga dan terutama orang tua. Apa artinya memanggil seseorang?
Siapa yang membantu orang-orang Moskow memberontak melawan orang-orang Mongol?
Ivan bersekutu dengan Golden Horde dan secara sukarela membantu memulihkan kekuatan Mongol atas Tver. Sebagai imbalannya, z Beg berjanji untuk menjadikan Ivan Adipati Agung dan memperkuat pasukannya dengan 50.000 prajurit Mongol di bawah komando lima jenderal Mongol.
